Asesoría legal

El control del lavado de activos en Ecuador, específicamente de la UAFE como autoridad competente, ha sido cada vez más riguroso y ha logrado un mayor alcance sobre los sujetos obligados, en este caso de las compañías inmobiliarias y constructoras.

Actualmente el tema relevante es el próximo vencimiento de la prórroga establecida en la Resolución UAFE-DG-2018-0015, esto es hasta el 31 de mayo de 2018, mediante la cual se dispone a todos los sujetos obligados presentar en la en la UAFE, el SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS y el MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS INCLUIDO EL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

Una asesoría especializada puede minimizar el riesgo de incurrir en multas sustanciales para la compañía o sanciones para los Administradores u Oficial de Cumplimiento.

GOJURÍDICO cuenta con la experticia para brindar asesoría jurídica en este tema delicado, así también para el cumplimiento de otras obligaciones que su empresa requiera en el área del Derecho Societario, Contratación Pública, Inmobiliario, Civil, Laboral, Propiedad Intelectual, entre otras.